首页

sm女王调教论坛

时间:2025-05-29 22:50:26 作者:违规收集个人信息、窗口乱跳转……这些APP被通报! 浏览量:47728

  中新网北京9月9日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案二次审议稿即将提请十四届全国人大常委会第十一次会议审议。全国人大常委会法工委发言人王翔9日在记者会上说,“魔高一尺,道高一丈。”修订草案二次审议稿加强反洗钱监测分析水平,提高对新型洗钱风险的监测分析能力。

  在当日记者会上,有记者提问,当前网络技术以及区块链、网络直播平台、虚拟货币等各种新技术、新业态发展迅速,使得发现洗钱线索、准确辨别洗钱活动难度加大,请问反洗钱法修订如何加强对新型洗钱活动的监测分析?

  “魔高一尺,道高一丈。”王翔回应说,新技术新业态迅猛发展,加大了发现和查处洗钱活动的难度,这是世界各国普遍面临的难题。

  他介绍说,为了有效应对这个难题,不断加强反洗钱监测分析水平,提高对新型洗钱风险的监测分析能力,修订草案二次审议稿作了以下修改:

  一是,增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险;

  二是,增加规定反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系,根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作,按照规定向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况,不断提高监测分析水平;

  三是,增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。(完) 【编辑:李润泽】

展开全文
相关文章
两会我关心 | 洞察民众新需求 打造文旅新体验

2018年8月,黄浦区检察院对戴某诺批准逮捕。2019年4月,警方获悉戴某诺在非洲的落脚点,随即提请公安部协调国际刑警组织对戴发布红色通报,并组织开展境外追逃工作。

鄂伦春族下山定居70周年:一家三口讲述翻天变化

据美国阿克西奥斯新闻网站报道,两名消息人士称,由于“情况不确定”,美国国务卿布林肯推迟了中东之行。布林肯原定于13日前往中东,与卡塔尔、埃及和以色列举行会谈,以推动加沙地带停火。

原广西壮族自治区农村信用社联合社党委书记、理事长韦家干被开除党籍

85后陈秋甫的作品,已是第二次来到IM影展。由她担任制片人的《带妈妈出去玩》在第一届时拿下了最佳影片;这一次,她担任导演编剧的《阿月与阿英》再次入围主竞赛单元。陈秋甫本科在台湾大学念药学,从30岁开始转行学习影视制作,《阿月与阿英》是她再次回到校园,在台湾艺术大学念书后拍摄的第一个剧情短片。

“视听障碍人群能走出家门,来到影院感受无障碍电影,通过手语翻译、语音讲解,体验电影的魅力,体现了一个城市的温度,”该电影导演徐春玲说。

我国成功发射遥感三十三号03星

13.一旦停止向大众持续传递认知,被遗忘的速度远比你想象的快得多。凯度分析发现,媒体投放对品牌活跃度及市场份额影响显著,如果一个季度削减了50%的营销支出,品牌活跃度将减少19%;如果整个季度没有任何广告投入,活跃度将下降一半;如果半年没有任何广告的投放,直接反映到销量上,平均销量减少13%。消费者是善忘的,大脑习惯于过滤掉对自己无意义的信息,记住有价值的信息,这也是很多家喻户晓的品牌还在长期打广告、做营销的原因。

相关资讯
热门资讯